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境外学技术 回国拉团伙 警方提醒:市民注意防范三类发案最多的诈骗

发布时间:2020-04-23  来源:长沙晚报    作者:衡阳市公安局  字体:   

网上认识的“男神”“女神”和你一边谈感情,一边带你玩博彩,实际上,输赢完全由你的“男神”“女神”在后台控制。警察查上门时发现,这些“男神”“女神”其实都是窝在出租房内的诈骗分子。
  4月16日,长沙市公安局通报多起近期破获的电信网络诈骗案件。今年以来,全市公安机关共破获电信网络诈骗案件275起,并成功劝阻资金9200多万元,是去年同期的近3倍。
  案件1
  网友诱导玩博彩,输赢由其操控
  不少人都碰到过这样的“好事”,在QQ、微信上有陌生的“白富美”“高富帅”主动申请添加,通过之后,对方还可能善解人意地谈起了感情,甚至可能要来一场“完美恋爱”。不过,在博得当事人好感之后,对方还会告知赚钱的“好门路”——在网上投资或博彩。
  4月8日,在天心区暮云街道,天心公安分局刑侦大队民警就和这样的“男神”“女神”打了照面——5名年轻男子正窝在出租屋内,通过QQ、微信伪装成年轻美女、帅哥或者高级金融白领等身份,添加异性受害人为好友“谈情说爱”。
  “一台电脑上同时登着好几个账号,有时扮帅哥,有时扮美女,头像和朋友圈照片都是在网上下载的。”办案民警介绍,该诈骗团伙为了搜集澳门金沙城中心诈骗对象,还专门在网上购买女性或男性比较集中的微信、QQ群,在里面扮演异性进行“勾搭”。
  在获取受害人信任后,诈骗人员便诱导其在虚假博彩网站上充钱玩“时时彩”。实际上,这些诈骗人员可以直接操控网站后台。
  昨日,办案民警向记者展示了该网站后台,针对每一次博彩结果,诈骗人员都可直接控制,点击“Y”就代表中奖,点击“N”就代表不中奖。受害人在“男神”“女神”的诱导下,往往赢少输多,有人陆续被骗了5万多元。目前,警方已查明1500多条充值信息,并据此查找各地的受害人。
  案件2
  在缅甸学“技术”,回家拉团队搞诈骗
  近年来,兼职刷单诈骗已成为极为常见的诈骗类型,但家住望城区的谭某还是掉入了这样的陷阱,被骗3万元。3月29日,谭某向望城公安分局乔口派出所报了警。在长沙市公安局刑侦支队(反电诈中心)的支持下,专案民警对资金流、信息流进行追查,锁定资金落地在湘西花垣县,并在4月11日将外出取款的两名嫌疑人抓获。
  经现场突审,警方获取了其“上线”张某等人从缅甸外流回花垣县、保靖县的重要线索。原来,33岁的张某此前曾在福建务工,去年10月,他跟随他人去了缅甸,专门从事兼职刷单诈骗。在干了两个月学到诈骗“技术”后,张某决定回湘西老家,自己当“老板”。
  事后,张某等人在湘西拉起了“团队”,拿着从缅甸窝点带回的诈骗话术资料,开展诈骗活动。团伙之中,有人专门用手机发兼职信息“推广”,有人专门用电脑负责一对一“深聊”。
  目前,警方共抓获张某等犯罪嫌疑人8名,扣押作案电脑2台、银行卡20余张、手机数十台,已查明涉案金额20余万元。
  案件3
  冒充移动客服,兑换积分诈骗
  3月10日,岳麓公安分局天顶派出所接举报线索称,在岳麓区青山家园小区内,有人冒充移动公司客服人员,诱导全国多地用户兑换手机积分,并通过赚取差价实施诈骗。经过一个月侦查,岳麓警方在长沙多地及益阳沅江市抓获犯罪嫌疑人20名,并发现其涉案金额高达数十万元。
  警方发现,今年3月以来,犯罪嫌疑人李某与多家手机积分兑换平台签订协议成为代理,并招揽“业务员”冒充移动公司客服人员,给相关的手机用户打电话,以帮助兑换积分为由,骗取受害人的积分兑换验证码。然后,他们登录多个积分兑换平台,将受害人的积分兑换成各类代金劵,并结算为现金。
  “他们并不是广泛撒网,而是专门在网上买了一批有上万积分的用户资料。”办案民警介绍,1万积分原本相当于100元,诈骗人员几经周转,用1万积分兑换成八九十元现金后,又自行购买一二十元的廉价礼品寄给受害人,让受害人以为自己遇到的是真实客服,就不会进行投诉,“诈骗人员就是用这种方式逃避追查。”
  如此一来,在1万积分的兑换中,诈骗团伙可毫无成本地赚取六七十元。诈骗金额积少成多,一个“业务员”有时一天就可完成上万元收入,被骗者也数以万计。目前,警方仍在对此案件进行深挖。
  提醒
  防范这三类发案最多的诈骗
  近段时间,随着疫情防控形势的不断向好,在全面复工复产复学的背景下,电信网络诈骗又呈现出多发态势。今年3月以来,发案数排前三位的分别是以下三类诈骗。
  一是兼职刷单诈骗。此类诈骗发案数一直高居首位,特别是随着复学季的来临,很多大学生因热衷于在网上找兼职,成为诈骗分子重点侵害对象。骗子通过短信、互联网等渠道推广兼职广告,以开网店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度为由,招募人员进行网络兼职刷单,承诺在交易后返还购物费用并支付提成。事后,骗子诱骗受害人刷单,刚开始让其尝到甜头,当受害人刷单交易额变大后,他们就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。警方提醒,刷单本是违法行为,大家不要轻信陌生短信和网上的兼职刷单信息。
  二是代办贷款诈骗。受疫情影响,很多个人或小型企业资金紧张,骗子自称贷款公司工作人员,通过电话联系受害人,以“零门槛、无抵押、放款快”等条件吸引受害人贷款。骗子对有意向者,会先收取200元至500元不等的手续费,然后又以交年息、检验还贷能力、保证金、税款、代办费等为由,要求受害人汇款,或骗取受害人的银行账户和密码等信息实施诈骗。警方提醒,大家要通过正规金融机构办理贷款,不要轻信所谓的“代办”人员,不要点击来路不明的贷款链接。
  三是虚假投资平台诈骗。这类诈骗数额通常巨大,隐蔽性较强,骗子以某证券或投资公司名义通过电话、短信、互联网等方式散布虚假个股内幕信息及走势,吸引受害人加入微信群、QQ群等社交平台,获取受害人信任后,再诱导受害人在骗子搭建设立的虚假恒指、数字货币等交易平台进行交易。随后,他们通过虚假注资、人为操控市场行情的方式,使受害人在交易平台内大额亏损。警方提醒,大家投资必须选择合法正规的平台,不要相信网上所谓的专家、导师,更不要贪图所谓高回报、低风险的投资收益。